Organisation interne

Mise en place d'un Conseil d'Administration et d'un Conseil d'Avis

Deminor Shareholder & Governance Services est une société anonyme (Deminor SA, inscrite sous le numéro d’entreprise BE0540666617).

Les actionnaires de Deminor SA sont ses trois administrateurs délégués (Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert et Pierre-Alexis Léonard) et deux actionnaires historiques qui sont eux depuis 2014 exclusivement actifs dans l’autre division, Deminor Recovery Services (Erik Bomans et Charles Demoulin).

Le Conseil d’administration de Deminor SA est composé comme suit :

Le Conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an.

En plus d’un Conseil d’administration, Deminor SA a également mis en place un Conseil d’Avis.

Un Conseil d’avis offre une grande valeur ajoutée en tant que caisse de résonnance pour le Conseil d’administration et pour ses actionnaires, lorsque des aspects stratégiques ou des sujets spécifiques doivent être abordés.

Deminor travaille depuis de nombreuses années avec divers conseillers externes. Toutefois, depuis septembre 2018, le Conseil d’administration a mis sur pied un Conseil d’avis qui est composé des trois administrateurs délégués et de trois entrepreneurs et dirigeants d’entreprise indépendants et expérimentés ; chacun pouvant apporter sa contribution en fonction de son expertise, de son réseau et de son expérience.

Le Conseil d’avis se réunit au moins 2 fois par an et ne traite que des questions stratégiques ou structurelles importantes pour le développement futur de Deminor Shareholder & Governance Services.

Le Conseil d’avis n’a qu’un rôle consultatif, le pouvoir décisionnel final et la responsabilité de la décision demeurent du ressort du Conseil d’administration.

Les membres internes du Conseil d’avis sont les trois administrateurs délégués, Pierre Nothomb, Bernard Thuysbaert et Pierre-Alexis Léonard.

Deminor est particulièrement heureux et reconnaissant de pouvoir faire appel aux trois membres externes suivants du Conseil d’avis:

Annick Van Overstraeten - adviesraad Deminor
Madame Annick Van Overstraeten
De heer Jean-François Cats
Monsieur Jean-François Cats
Paul Borghgraef - adviesraad Deminor
Monsieur Paul Borghgraef